公司治理

董事會組織
本公司設董事五至九人，由股東會就有行為能力之人中選任之， 任期三年，連選得連任。全體董事合計持股比例，依證券管理機關之規定。
本公司上述董事名額中，獨立董事人數不得少於三人(其中至少一名獨立董事應具備會計或財務專長)，且不得少於董事席次五分之ㄧ。
董事之選舉採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，提名方式依公司法第一九二條之一規定辦理。
獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，悉依證券主 管機關之相關規定辦理。
 
董事會職責

• 公司之營運計畫。
• 年度財務報告。
• 依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
• 依證券交易法法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序
• 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
• 財務、會計或內部稽核主管之任免。
• 對於關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。
• 依證券交易法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。
• 108年度董事會(功能性委員會)績效考核自我評鑑結果

選任獨立董事之相關資訊
提名暨選任方式
依據證券交易法第十四條之二及臺灣證券交易所股份有限公司民國九十五年月二十七日台證上字第0950103919 號函，於公司章程規定，董事名額中，獨立董事不得少於二人。且獨立董事之選任採候選人提名制度；本項章程修訂業經101年12月11日第一次股東臨時會決議通過。 另本公司依公司法第一九二條之一規定，於109年1月15日股東常會召開公告中戴明，本屆董事(含獨立董事)之選舉採候選人提名制，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。
凡欲提名之股東，請於109年1月17日至109年1月30日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷及檢附其他相關證明文件，以掛號寄（送）達花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號，遠雄悅來大飯店股份有限公司財務室。

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